Россиян неотрывно контролируют 
Банковские учреждения стали более внимательно относиться к операциям по снятию наличных. С 1 сентября многие клиенты оказались под усиленным контролем. Об этом подробно рассказала эксперт Ирина в своем Дзен-блоге «Заметки финансового советника» (18+).
С начала осени вступили в силу четыре специфических правила, по которым банки стали обращать внимание на своих клиентов.
- Например, если человек вносит на свой счет сумму, значительно превышающую его обычные доходы, банк может проявить интерес к этому переводу.
- Если клиент уже попал в зону риска из-за подозрительных операций и внезапно погашает кредит наличными, его счет также может быть подвергнут проверке.
- Следует быть осторожнее, если кто-то, кто не является вашим родственником, вносит деньги на ваш счет. Такая операция может вызвать вопросы.
- Еще один повод для проверки: приобретение иностранной валюты за наличные средства, происхождение которых вызывает сомнения.
В каждом из этих случаев банк может начать проверку: изучить личные данные, запросить дополнительные документы или отказать в проведении операции.
Необходимо помнить, что банки контролируют не только снятие наличных, но и любые пополнения счета.
Источник
