Дачный штраф: за что можно заплатить десятки и сотни тысяч рублей
В современных условиях государственные органы и правоохранительные структуры активно борются с мошенничеством и налоговыми правонарушениями. Существуют случаи, когда, чтобы предотвратить мошеннические действия, банковский счет гражданина может быть заблокирован. В каких случаях доступ к вашим финансам может временно ограничиваться и как, несмотря на это, можно быстро провести финансовую операцию, рассказывает ИА IrkutskMedia, ссылаясь на телеграм-канал Банка России (18+).
Центральный банк разместил на своем канале видео с выступлением председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Как выполнить операцию при подозрении на мошенничество?
По словам Эльвиры Набиуллиной, если есть подозрения на мошеннические действия, владелец карты может обратиться в банк лично. При таком визите он имеет право провести любую операцию. В этом случае подозрения в мошенничестве не станут препятствием для выполнения транзакции.
Из-за этого всем россиянам сейчас отказывают в кредитах — как все спотыкаются о самозапрет
В каких ситуациях могут быть заблокированы операции?
— Операция имеет признаки мошенничества, существует угроза вывода средств мошенникам;
— Операция может быть связана с отмыванием денег, полученных незаконным путем. Этот контроль за транзакциями осуществляется в рамках борьбы с легализацией таких доходов.
— Если выявлены факты нарушения налогового законодательства.
Ранее агентство сообщало, что многие из вас или ваши знакомые, возможно, недавно столкнулись с отказом банка в выдаче кредитов. Можно задаться вопросом, как такое вообще возможно и что происходит? Однако причина таких массовых отказов вполне обоснованная — ранее человек мог установить самозапрет на получение кредитов и просто об этом забыть. Редакция ИА IrkutskMedia не призывает отказываться от самозапрета, но предупреждает граждан, что для получения кредита необходимо заранее позаботиться о его снятии. Как именно это сделать быстро — в нашей статье.
Источник
